28 Грудня 2019 
admin 
Тип роботи:
Об'єм:
15 стор.
Вартiсть:
70 грн.Змiст:
1. Міжнародні організації з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та особливості їх діяльності
2. Порядок ідентифікації клієнта різними видами суб’єктів первинного фінансового моніторингу та санкції за його порушення
Завдання 1
Ріелтерська фірма «Місто» здійснює посередницькі послуги з продажу квартири вартістю 470 000 грн. Інформації про цю фінансову операцію до Спеціально уповноваженого органу подано не було. На основі чинного законодавства та нормативних актів визначте, чи підлягає фінансова операція фінансовому моніторингу, та якими можуть бути санкції відносно фірми «Місто» у випадку, якщо фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу.
Завдання 2
Поточний рахунок ТОВ «Ажіо» в комерційному банку відкрито 21.06. Операції по рахунку не здійснювалися до 10.07, коли на вказаний рахунок безготівковим шляхом було переказано кошти в сумі 165 000 грн. На основі чинного законодавства та нормативних актів визначте, чи підлягає фінансова операція фінансовому моніторингу, та якими мають бути подальші дії банку у випадку, якщо фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу.
Список літератури
Висновок:
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел, має високий рівень унікальності та реальні посилання на джерела. НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з даною роботою (у форматі відео огляду), отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com
Категория: 
