29 Червня 2013 
admin 
Тип роботи:
Об'єм:
16 стор.
Вартiсть:
50 грн.Змiст:
1. Необхідність та особливості здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб’єктами фінансового моніторингу.
2. Порядок реєстрації суб’єктів первинного фінансового моніторингу в Спеціально уповноваженому органі та санкції за його порушення.
3. Благодійний фонд «Мрія» встановлює ділові відносини з комерційним банком, відкриваючи розрахунковий рахунок. Визначте, який рівень ризику повинен бути встановлений клієнту.
4. Комерційним банком було виявлено фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Дану операцію було зареєстровано в той же день. На 5-й день після її реєстрації інформацію про дану операцію було передано до Спеціально уповноваженого органу. Зупинка операції не проводилася.
Керуючись чинними законодавчими і нормативними актами, визначте, чи мають місце порушення вимог щодо здійснення фінансового моніторингу в діяльності банку, та можливі санкції, якщо порушення наявні.
5. Список літератури
Висновок:
Можливе доопрацювання цієї роботи з урахуванням вимог викладача.
Також виконуємо контрольні та курсові роботи з будь-яких дисциплін для ХНУ (із супроводженням до захисту)
Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com
Категория: 
