23 Червня 2016 
admin 
Тип роботи:
Об'єм:
16 стор.
Вартiсть:
90 грн.Змiст:
1. Історія розвитку та напрямки діяльності FATF. Особливості співробітництва FATF з Україною.
2. Порядок реєстрації різними видами суб’єктів первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, які підлягають фінансового моніторингу, та санкції за його порушення
3.Практиче завдання
ПАТ «BCG» – резидент України укладає з банком договір на отримання кредиту. Раніше це підприємство в даному банку не обслуговувалося. Яким чином та зі складенням яких документів повинна здійснюватися ідентифікація клієнта?
4.Практиче завдання
ТОВ «Консул» має розрахунковий рахунок в комерційному банку. За аналізований період по ньому здійснено такі фінансові операції:
- 10.02 – зарахування готівки в сумі 5 000 грн.;
- 10.02 – зарахування готівки в сумі 4 000 грн.;
- 11.02 – зарахування готівки в сумі 7 000 грн.;
- 12.02 – зарахування готівки в сумі 10 000 грн.;
- 13.02 – перерахування коштів в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Анди».
На основі чинного законодавства та нормативних актів визначте, чи є серед перерахованих фінансових операцій такі, що підлягають фінансовому моніторингу, та якими мають бути подальші дії банку у випадку, якщо фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу.
Список літератури
Висновок:
Увага! Дана робота виконана для ХНУ (ФДН). Щоб уникнути дублювання, тобто виникнення ситуації, коли одна і та ж робота може бути відправлена кілька разів одному викладачу, перед покупкою даної контрольної обов'язково проконсультуйтеся з адміністратором сайту!
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com
Категория: 
