23 Червня 2016 
admin 
Тип роботи:
Об'єм:
16 стор.
Вартiсть:
90 грн.Змiст:
1. Історія розвитку та напрямки діяльності FATF. Особливості співробітництва FATF з Україною.
2. Порядок реєстрації різними видами суб’єктів первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, які підлягають фінансового моніторингу, та санкції за його порушення
3.Практиче завдання
ПАТ «BCG» – резидент України укладає з банком договір на отримання кредиту. Раніше це підприємство в даному банку не обслуговувалося. Яким чином та зі складенням яких документів повинна здійснюватися ідентифікація клієнта?
4.Практиче завдання
ТОВ «Консул» має розрахунковий рахунок в комерційному банку. За аналізований період по ньому здійснено такі фінансові операції:
- 10.02 – зарахування готівки в сумі 5 000 грн.;
- 10.02 – зарахування готівки в сумі 4 000 грн.;
- 11.02 – зарахування готівки в сумі 7 000 грн.;
- 12.02 – зарахування готівки в сумі 10 000 грн.;
- 13.02 – перерахування коштів в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Анди».
На основі чинного законодавства та нормативних актів визначте, чи є серед перерахованих фінансових операцій такі, що підлягають фінансовому моніторингу, та якими мають бути подальші дії банку у випадку, якщо фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу.
Список літератури
Висновок:
Увага! Дана робота виконана для ХНУ (ФДН). Щоб уникнути дублювання, тобто виникнення ситуації, коли одна і та ж робота може бути відправлена кілька разів одному викладачу, перед покупкою даної контрольної обов'язково проконсультуйтеся з адміністратором сайту!
Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел, має високий рівень унікальності та реальні посилання на джерела. НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з даною роботою (у форматі відео огляду), отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com
Категория: 
