29 Червня 2013 
admin 
Тип роботи:
Об'єм:
16 стор.
Вартiсть:
50 грн.Змiст:
1. Необхідність та особливості здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб’єктами фінансового моніторингу.
2. Порядок реєстрації суб’єктів первинного фінансового моніторингу в Спеціально уповноваженому органі та санкції за його порушення.
3. Благодійний фонд «Мрія» встановлює ділові відносини з комерційним банком, відкриваючи розрахунковий рахунок. Визначте, який рівень ризику повинен бути встановлений клієнту.
4. Комерційним банком було виявлено фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Дану операцію було зареєстровано в той же день. На 5-й день після її реєстрації інформацію про дану операцію було передано до Спеціально уповноваженого органу. Зупинка операції не проводилася.
Керуючись чинними законодавчими і нормативними актами, визначте, чи мають місце порушення вимог щодо здійснення фінансового моніторингу в діяльності банку, та можливі санкції, якщо порушення наявні.
5. Список літератури
Висновок:
Можливе доопрацювання цієї роботи з урахуванням вимог викладача.
Також виконуємо контрольні та курсові роботи з будь-яких дисциплін для ХНУ (із супроводженням до захисту)
Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел, має високий рівень унікальності та реальні посилання на джерела. НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з даною роботою (у форматі відео огляду), отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com
Категория: 
